標題：寶德 公告本公司董事會決議召開109年第一次臨時股東會議案

日期：2020-10-07

股票代號：3349

公司名稱：寶德

發言時間：2020-10-07 17:17:05

說明：
1.董事會決議日期:109/10/07
2.股東臨時會召開日期:109/11/25
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規範」報告案。
(2)訂定上市上櫃公司道德行為準則 。
(3)監察人審查108年度盈虧撥補表。
二.承認事項：
(1)修正108年度虧損撥補案。
三.討論事項：
(1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。
四其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/10/27
6.停止過戶截止日期:109/11/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無