標題：柏承 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開 第二次臨時股東會相關事宜

日期：2020-09-30

股票代號：6141

公司名稱：柏承

發言時間：2020-09-30 17:18:57

說明：
1.董事會決議日期:109/09/30
2.股東臨時會召開日期:109/10/16
3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
1.審議通過制定本公司股東大會議事規則
2.審議通過制定本公司董事會議事規則
3.審議通過制定本公司獨立董事工作制度
4.審議通過制定本公司關聯交易管理制度
5.審議通過制定本公司融資和對外擔保管理制度
6.審議通過制定本公司重大經營與投資決策管理制度
7.審議通過制定本公司監事會議事規則
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA