標題：柏承 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開 第一次臨時股東會相關事宜

日期：2020-09-04

股票代號：6141

公司名稱：柏承

發言時間：2020-09-04 17:17:12

說明：
1.董事會決議日期:109/09/04
2.股東臨時會召開日期:109/09/21
3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
1.審議認定公司核心技術人員議案
2.審議修改公司章程議案
3.審議提請股東大會授權董事會全權辦理公司登記變更手續等相關事宜議案
4.審議獨立董事薪酬津貼議案
5.審議公司聘請2020年度審計機構議案
6.審議向江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司新區支行申請授信額度授權議案
7.審議向中國信託商業銀行上海分行申請授信額度授權議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議關於選舉董事議案
(2)審議關於選舉監事議案
(3)審議關於選舉獨立董事議案
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA