標題：三洋紡 本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會

日期：2020-09-08

股票代號：1472

公司名稱：三洋紡

發言時間：2020-09-08 17:17:08

說明：
1.董事會決議日期:109/09/08
2.股東臨時會召開日期:109/10/27
3.股東臨時會召開地點:高雄市福華飯店6F 麒麟廳 (高雄市新興區七賢一路311號)
4.召集事由一、報告事項:
1. 109年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。
2. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1. 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/09/28
11.停止過戶截止日期:109/10/27
12.其他應敘明事項:無