標題：國票金 代子公司國際票券金融股份有限公司公告第十六屆董事、獨立
董事、監察人名單
日期：2020-08-28
股票代號：2889
發言時間：2020-08-28 17:02:17
說明：
1.發生變動日期:109/08/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:國票金融控股(股)公司代表人魏啟林、
國票金融控股(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人丁予嘉、國票金融控股(股)公司總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人陳冠舟、國票金融控股(股)公司副總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人葉仲惠、前第一人壽股份有限公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人薛淑梅、前第一金證券投資信託(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人楊文慶、正信國際法律事務所所長
獨立董事:唐飛、前行政院院長
獨立董事:吳永乾、世新大學校長
監察人:國票金融控股(股)公司代表人紀乃榮、凱鉅投資開發(股)公司董事長
監察人:國票金融控股(股)公司代表人王子鏘、崇實聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:國票金融控股(股)公司代表人魏啟林、
國票金融控股(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人丁予嘉、國票金融控股(股)公司總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人陳冠舟、國票金融控股(股)公司副總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人薛淑梅、前第一金證券投資信託(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人楊文慶、正信國際法律事務所所長
董事:國票金融控股(股)公司代表人蘇松輝、皇將科技股份有限公司獨立董事
董事:國票金融控股(股)公司代表人馬振華、第一商業銀行海外業務處處長
獨立董事:洪奇昌、前財團法人海峽交流基金會董事長
獨立董事:陳淑娟、國票金融控股(股)公司獨立董事
監察人:國票金融控股(股)公司代表人紀乃榮、凱鉅投資開發(股)公司董事長
監察人:國票金融控股(股)公司代表人王子鏘、崇實聯合會計師事務所執業會計師
監察人:國票金融控股(股)公司代表人洪惠卿、第一銀行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
6.異動原因:任期屆滿母公司重新指派
7.新任者選任時持股數:100%
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/28~109/08/27
9.新任生效日期:109/08/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
