標題：樂陞科技 公告本公司董事會決議召開107年第2次股東臨時會相關事宜

日期：2018-07-19

股票代號：3662

公司名稱：樂陞科技

發言時間：2018-07-19 16:58:30

說明：
1.事實發生日:107/07/18
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：107/07/18(三)
二、股會臨時會召開日期：107/09/05(三)
三、股會臨時會召開時間：14時00分(24小時制)
四、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.可轉換公司債執行情形報告
2.庫藏股執行情形報告
(二)討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.補選獨立董事二席案
(三)臨時動議
六、停止過戶期間:107年08月07月起至107年09月05日
七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立
董事候選人。
受理期間：107年07月28日起至107年08月07日止。
受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)。
八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年08月21日起
至107年09月02日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無