標題：淘帝-KY 更正本公司108年度內部控制制度聲明書

日期：2020-08-13

股票代號：2929

公司名稱：淘帝-KY

發言時間：2020-08-13 15:21:10

說明：
1.董事會通過日期:109/08/12
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效
－遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
3.變更緣由:本公司原委託會計師出具本公司108年度內部控制專案審查報告，並出具
聲明「委託會計師審查時」適用之內部控制制度聲明書版本，後因疫情影響，
會計師內控專審審查無法進行實地查核情形下，暫不自願委託會計師進行內部控制
專案審查，因此108年度「內部控制制度聲明書」更新版本為聲明「遵循法令規章部分
採全部法令規章均聲明」時適用。
4.因應措施:修正本公司108年度內部控制制度聲明書，並重新上傳。
5.其他應敘明事項:無