標題：特昇-KY 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2020-08-13
股票代號：6616
發言時間：2020-08-12 17:44:16
說明：
1.事實發生日: 109/08/12
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第三屆第九次董事會，重要決議摘要如下：
-通過本公司2020年上半年度財務報表案
-通過本公司2020年上半年度不分配盈餘案
-通過提前買回並註銷本公司2019年度發行之第一次無擔保可轉換公司債案
-通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理作業程序」部分條文案
-通過修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」、
「上市上櫃公司訂定道德行為準則」、「關係人交易管理辦法」部分條文案
-通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、
「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。
