標題：晉椿 本公司109年股東臨時常會召開相關事宜

日期：2020-08-12

股票代號：2064

公司名稱：晉椿

發言時間：2020-08-12 14:35:30

說明：
1.董事會決議日期:109/08/12
2.股東臨時會召開日期:109/09/30
3.股東臨時會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
(2) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:109/09/01
11.停止過戶截止日期:109/09/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於
109年8月24日起至109年9月2日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就
本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查
結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機210。