標題：晉椿 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-26

股票代號：2064

公司名稱：晉椿

發言時間：2020-03-26 14:34:47

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度現金股利分派情形報告。
(4)買回庫藏股執行情形暨訂定買回股份轉讓員工辦法。。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於
109年4月17日起至109年4月27日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就
本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查
結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機210。