標題：亞航 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-08-06

股票代號：2630

公司名稱：亞航

發言時間：2020-08-05 17:53:35

說明：
1.事實發生日:109/08/05
2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)訂定資本公積轉增資發行新股相關事宜。
(2)修正「內部控制制度」案。
(3)修正「公司章程」案。
(4)修正「道德行為準則」案。
(5)修正「董事選任程序」案。
(6)修正「股東會議事規則」案。
(7)修正「董事會議事規範」案。
(8)修正「薪資報酬委員會組織規程」案。
(9)修正「獨立董事之職責範疇規則」案。
(10)補選一席獨立董事案。
(11)召開本公司109 年第一次股東臨時會相關事宜討論案。
(12)委任薪資報酬委員會成員案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。