標題：台橡 代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.公告股東會 重要決議事宜

日期：2020-07-31

股票代號：2103

公司名稱：台橡

發言時間：2020-07-30 21:07:50

說明：
1.股東常會日期:109/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過 2019年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.照案通過2019年12月31日會計年度結算分配案。
2.照案通過解除董事對完成2019年會計報表編制工作之責任。
3.照案通過授權任一董事、總經理及Wildgen S.A的律師代理公司執行與上述財報決議案
有關之法定申報作業。
4.照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項: 無