標題：台橡 代母公司茂實(股)公司公告董事及監察人新委任名單

日期：2020-06-30

股票代號：2103

公司名稱：台橡

發言時間：2020-06-30 14:04:26

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:黃金龍 茂實(股)公司董事長
(2)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:陳淑珍 茂實(股)公司董事
(3)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:Grace A. Padilla 茂實(股)公司
董事
(1)監察人/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:李孟玲 茂實(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:黃金龍 茂實(股)公司董事長
(2)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:陳淑珍 茂實(股)公司董事
(3)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:Grace A. Padilla 茂實(股)公司
董事
(1)監察人/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:李孟玲 茂實(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:單一法人股東提前換屆指派
7.新任者選任時持股數:
(1)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:黃金龍 54,600,000股
(2)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:陳淑珍 54,600,000股
(3)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:Grace A. Padilla 54,600,000股
(1)監察人/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:李孟玲 54,600,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/15~109/11/14
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:因換屆指派，故不適用
14.其他應敘明事項:無