標題：銳捷 本公司董事會重大決議事項

日期：2020-07-14

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2020-07-14 17:55:52

說明：
1.事實發生日:109/07/14
2.發生緣由:
1、獨立董事王士豪先生，於今日董事會結束後辭任，本公司已達三分
之一以上董事變動，因此，本屆董事會將補選，為使新、舊任董事職責
劃分清楚，除下已臚列之八項議案外，本公司第六屆董事會/第三屆審計
委員會已通過尚未執行、或尚未交易、或尚未經股東會通過，及不具任
何法律爭議之議案將全數撤銷，當中有新改選之董事會認為值得推動之
議案，再由新任董事會提出與決議。
2、主要未執行項目如下：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂董事酬勞發放辦法案。
(4)發行限制員工權利新股案。
(5)辦理私募發行普通股案
(6)出售本公司設備案。
(7)放棄對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項債權案。
(8)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無