標題：閎暉 董事會決議召開109年第一次股東臨時會
日期：2020-07-14
股票代號：3311
發言時間：2020-07-14 16:29:45
說明：
1.董事會決議日期:109/07/14
2.股東臨時會召開日期:109/08/31
3.股東臨時會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/08/02
11.停止過戶截止日期:109/08/31
12.其他應敘明事項:
(1)本公司擬補選董事二席，採候選人提名制度，依公司法第192條之一規定，
董事候選人提名受理期間自109年7月15日至7月24日止，受理處所為本公司
財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東臨時會開會地點，授權董事長全權
處理並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
