標題：永豐餘 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告 股東臨時會通過重要決議事項

日期：2020-07-10

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2020-07-10 18:21:36

說明：
1.股東臨時會日期:109/07/10
2.重要決議事項:
(1)承認本公司107年及108年度個體財報及合併財務報告案
(2)通過訂定本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
(6)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(9)選舉本公司第14屆董事5席、監察人2席案
(10)通過解除本公司第14屆董事競業禁止案
3.其他應敘明事項:無