標題：隆達 董事會決議召開109年第1次股東臨時會補充說明
(訂定投資控股股份有限公司名稱及修訂議案內容)
日期：2020-07-09
股票代號：3698
發言時間：2020-07-09 16:54:56
說明：
1.董事會決議日期:109/06/18
2.股東臨時會召開日期:109/08/07
3.股東臨時會召開地點:集思竹科會議中心會議室(新竹市科學園區工業東二路一號)
4.召集事由一、報告事項:審計委員會就本公司擬與晶元光電股份有限公司共同進行股
份轉換，設立「富采投資控股股份有限公司」之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬與晶元光電股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之
「富采投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及晶元光電股
份有限公司之全部股份，且本公司及晶元光電股份有限公司終止股
份上市(下稱股份轉換案)，提請股東會決議通過股份轉換案及共同
股份轉換協議暨增補協議案
2.本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行案
3.訂定「富采投資控股股份有限公司」公司章程案
4.訂定「富采投資控股股份有限公司」股東會議事規則案
5.訂定「富采投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序案
6.訂定「富采投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序案
7.訂定「富采投資控股股份有限公司」背書保證作業程序案
8.訂定「富采投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序案
9.選任「富采投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案
10.同意「富采投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可案
7.召集事由四、選舉事項:選任「富采投資控股股份有限公司」
第一屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/07/09
11.停止過戶截止日期:109/08/07
12.其他應敘明事項:
1.本公司董事會授權董事長全權與晶元光電股份有限公司處理新設
投資控股公司名稱訂定事宜。
2.新設投資控股公司中文名稱訂為「富采投資控股股份有限公司」；
英文名稱訂為「ENNOSTAR Inc.」
