標題：隆達 董事會決議召開109年第1次股東臨時會

日期：2020-06-18

股票代號：3698

公司名稱：隆達

發言時間：2020-06-18 16:40:36

說明：
1.董事會決議日期:109/06/18
2.股東臨時會召開日期:109/08/07
3.股東臨時會召開地點:集思竹科會議中心會議室(新竹市科學園區工業東二路一號)
4.召集事由一、報告事項: 審計委員會就本公司擬與晶元光電股份有限公司共同進行股
份轉換，設立「A投資控股股份有限公司(公司名稱待定,下同)」之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬與晶元光電股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「A投資控股股份
有限公司」百分之百取得本公司及晶元光電股份有限公司之全部股份，
且本公司及晶元光電股份有限公司終止股份上市(下稱股份轉換案)，
提請股東會決議通過股份轉換案及共同股份轉換協議案
2.本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行案
3.訂定「A投資控股股份有限公司」公司章程案
4.訂定「A投資控股股份有限公司」股東會議事規則案
5.訂定「A投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序案
6.訂定「A投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序案
7.訂定「A投資控股股份有限公司」背書保證作業程序案
8.訂定「A投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序案
9.選任「A投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案
10.同意「A投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可案
7.召集事由四、選舉事項:選任「A投資控股股份有限公司」
第一屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/07/09
11.停止過戶截止日期:109/08/07
12.其他應敘明事項:無