標題：智晶 補充6/22公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事異動達三分之一
日期：2020-07-01
股票代號：5245
發言時間：2020-07-01 17:14:30
說明：
1.發生變動日期:109/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長
董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華
董事:李芳裕 永信藥品工業(股)公司 董事長
董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理
獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 會計師
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師
監察人:林富祺 中華職能開發策進會 理事長
監察人:葉文欽 怡華科技有限公司 負責人
監察人:廖珮羽
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司董事長
董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司董事
董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理
董事:葉文欽 怡華科技有限公司 負責人
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長
獨立董事:蕭舜華 大亞聯合會計師事務所 合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞，2,246,480股
董事：虹景投資(股)公司代表人:黃心華，4,421,949股
董事：林振全，0股
董事：葉文欽，100,000股
獨立董事：廖述忠，34,862股
獨立董事：蕭舜華，0股
獨立董事：叢鋼滋，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:
本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選屬三分之一以上董事發生變動。原任為董
事7人(含獨立董事2人)、監察人3人；新任為董事7人(含獨立董事3人)，成立審計委
員會取代監察人。
