標題：智晶 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：5245

公司名稱：智晶

發言時間：2020-06-22 16:20:08

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事。
當選名單如下：
董 事：森宇投資股份有限公司代表人：王鴻鈞
董 事：虹景投資股份有限公司代表人：黃心華
董 事：林振全
董 事：葉文欽
獨立董事：廖述忠
獨立董事：叢鋼滋
獨立董事：蕭舜華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
(4) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。