標題：琉園 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：9949

公司名稱：琉園

發言時間：2020-06-30 18:16:51

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事7席（含獨立董事3席）。
任期三年，自109年7月1日起至112年6月30日止。
當選名單如下：
董事 王永山
董事 陳仙宮
董事 洪秀惠
董事 格林山有限公司
獨立董事 韓道暐
獨立董事 廖椿沄
獨立董事 林毅強
6.重要決議事項五、其他事項:
[1] 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
[2] 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
[3] 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
[4] 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
[5] 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
[6] 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
[7] 通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。