標題:康友-KY 公告本公司2020年股東常會重要決議事項
日期:2020-06-30
股票代號:6452
發言時間:2020-06-30 16:23:36
說明:
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2019年度盈餘分配案(分派股票股利每股無償配發
新台幣2元及現金股利每股配發新台幣2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事(董事七席,包括三席獨立董事)案。
董事當選名單:黃文烈、章永鑒、呂祥泰、黃光孚
獨立董事當選名單:趙永泰、TEE TIONG HONG、余閔雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無