標題：康友-KY 公告董事會決議2020年股東常會召集相關事項 (補充盈餘分配案及變更開會地點等)

日期：2020-05-14

股票代號：6452

公司名稱：康友-KY

發言時間：2020-05-14 15:43:43

說明：
1.董事會決議日期:109/05/14
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號 國際會議中心105會議室
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司2019年度營業概況報告
（2）本公司2019年度審計委員會審查決算表冊報告
（3）本公司2019年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司2019年度營業報告書及合併財務報告案
（2）本公司2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案（新增）
（2）修訂本公司「公司章程」部分條文案（特別決議）
（3）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選本公司第四屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事及其代表人競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2020年5月30日至2020年6月27日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，
並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】