標題：久裕興 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2020-06-30
股票代號：4559
發言時間：2020-06-30 16:03:40
說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
----------------------------------------------------------------------------
(舊任)董事及監察人姓名 簡歷
----------------------------------------------------------------------------
陳世偉 久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君 久裕興業科技股份有限公司營銷長
蔡杰原 久裕興業科技股份有限公司研發長
豐奕投資有限公司 久裕興業科技股份有限公司董事
林惠芬(獨立董事) 維揚聯合會計師事務所執業會計師
王友民(獨立董事) 靜宜大學助理教授
謝勝義(獨立董事) 南亞技術學院專任副教授
張秀菊(監察人) 中區國稅局東山稽徵所主任退休
陳明傑(監察人) 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
王琮 (監察人) 和泰產物保險股份有限公司保險經紀人
----------------------------------------------------------------------------
3.新任者姓名及簡歷:
----------------------------------------------------------------------------
(新任)董事姓名 簡歷
----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 久裕興業科技股份有限公司營銷長
陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司) 久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬(獨立董事) 維揚聯合會計師事務所執業會計師
王友民(獨立董事) 靜宜大學助理教授
謝勝義(獨立董事) 南亞技術學院專任副教授
(成立審計委員會取代監察人)
----------------------------------------------------------------------------
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:股東常會全面改選
6.新任董事選任時持股數:
----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 選任時持股數
----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 12,626,174
陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 12,626,174
陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司) 12,626,174
陳明傑 39,000
林惠芬(獨立董事) 0
王友民(獨立董事) 0
謝勝義(獨立董事) 0
----------------------------------------------------------------------------
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
8.新任生效日期:109/06/30~112/06/29
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:如下
(1)因任期屆滿全面改選致三分之一以上董監事發生變動。
(2)本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
(3)舊任董事及監察人任期延長至109年6月30日股東常會選出新任後即行解任。
