標題：久裕興 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2020-06-30 15:59:01

說明：
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司108年度營業報告
(二)監察人審查108年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(五)修訂本公司「道德行為準則」報告
(六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告
二、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案
(二)108年度盈虧撥補案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
四、選舉事項
改選本公司董事案
選舉結果：
當選名單如下:
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董事姓名(含獨立董事)
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陳世偉(所代表法人：豐奕投資有限公司)
陳松君(所代表法人：豐奕投資有限公司)
陳承孝(所代表法人：豐奕投資有限公司)
陳明傑
林惠芬(獨立董事)
王友民(獨立董事)
謝勝義(獨立董事)
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五、其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。