標題：台開 公告本公司109年度股東常會通過重要決議

日期：2020-06-30

股票代號：2841

公司名稱：台開

發言時間：2020-06-30 15:29:39

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國108年度營業決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十九屆董事7席（含三名獨立董事），任期自109年6月30日起
至112年6月29日止，當選名單如下:
董事：鴻生投資(股)公司代表人：邱復生
董事：鴻生投資(股)公司代表人：詹婷怡
董事：鴻生投資(股)公司代表人：葛福麟
董事：麒麟船務代理有限公司代表人：詹清渭
獨立董事：邱鏡淳
獨立董事：洪榮一
獨立董事：陳錦稷
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無