標題：台開 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-31

股票代號：2841

公司名稱：台開

發言時間：2020-03-31 16:12:58

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告書
(2)審計委員會查核一○八年度決算報告
(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司庫藏股執行報告案
(5)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○八年度營業決算表冊
(2)民國一○八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十九屆董事（含獨立董事）
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
受理股東提案、提名期間及受理處所：依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於
民國109年4月24日至民國109年5月4日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董
事候選人提名，受理處所為台灣土地開發股份有限公司總管理部(地址：台北市中正區
衡陽路51號14樓之1)。