標題：大統新創 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：1470

公司名稱：大統新創

發言時間：2020-06-30 13:57:12

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案，
普通股股利:每股配發現金股利0.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)設置「審計委員會」案。
(5)通過討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。