標題：大統新創 公告本公司董事會決議召開一○九年度
第一次股東常會日期及相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：1470
發言時間：2020-03-25 18:32:19
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算書表報告。
(3)一○八年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(5)一○八年度盈餘分配案。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)設置「審計委員會」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得於民國109年4月27日起至民國109年5月6日止以書面向本公
司提出股東常會議案(一案為限)及受理提名董事、獨立董事名單。
受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，
連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。
