標題：倫飛 公告本公司109年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
當選名單。
日期：2020-06-30
股票代號：2364
發言時間：2020-06-30 12:20:08
說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事
高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事
高氏企業開發股份有限公司代表人：游建財/本公司董事
歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事
財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事
日月高投資股份有限公司
舊任獨立董事：
李源泉/本公司獨立董事
陳榮傳/本公司獨立董事
舊任監察人：
百達投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事
高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事
高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司監察人
Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/
President, NCS Technologies, Inc.
歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事
財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事
日月高投資股份有限公司
基盛投資股份有限公司
新任獨立董事:
李源泉/本公司獨立董事
任子平/本公司薪資報酬委員會成員
蘇義雄/本公司薪資報酬委員會成員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/31,390,653股
高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/31,390,653股
高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/31,390,653股
Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/30,040,000股
歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/460,384股
財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/183,781股
日月高投資股份有限公司/652,747股
基盛投資股份有限公司/186,508股
新任獨立董事:
李源泉/0股
任子平/0股
蘇義雄/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/16~109/6/30
9.新任生效日期:109/6/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無
