標題：倫飛 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：2364

公司名稱：倫飛

發言時間：2020-06-30 12:19:39

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一○八年度營業報告書。
(2)通過承認本公司一○八年度財務報表(本公司及合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。
董事當選人：
高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗
財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
日月高投資股份有限公司
基盛投資股份有限公司
獨立董事當選人:
李源泉
任子平
蘇義雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司第十三屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無