標題:三商家購 公告本公司109年股東常會重要決議事項
日期:2020-06-29
股票代號:2945
發言時間:2020-06-29 17:56:48
說明:
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一) 通過承認108年度營業報告書暨財務報表。
(二) 通過承認108年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.631811元。
二、選舉事項
補選獨立董事一席:選任蔡孟霖先生為本公司之獨立董事。
三、討論事項
(一) 通過「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(二) 通過廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業
程序」,另廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。
(三) 通過「股東會議事規則」修訂案。
(四) 通過「董事選舉辦法」修訂案。
(五) 通過解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無