標題：三商家購 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 (新增報告事項及選舉事項，並修正討論事項第五案)

日期：2020-05-04

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2020-05-04 16:51:11

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)2019年度營業報告書。
(2)2019年度董事及員工酬勞報告。
(3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(4)庫藏股買回執行結果報告(新增)。
(二)承認事項
(1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認2019年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」，另
廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事選舉辦法」修訂案。
(5)解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案(修正)。
(四)選舉事項:補選第四屆獨立董事一席案(新增)。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：109年04月24日至109年05月04日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段
4號地下一層）。
(二)依公司法192條之1規定，受理持股1%股東提名獨立董事候選人之受理期間暨處所
如下：
(1)受理期間：109年05月04日至109年05月14日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段
4號地下一層）。