標題：信實保全 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-29

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2020-06-29 17:30:52

說明：
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
（二）決議通過之承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案：現金股利每股配發2.4元。
（三）決議通過之討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。