標題：信實保全 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-27

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2020-03-26 18:08:00

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行　
4.召集事由:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年04月21日起至民國109年05月04日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信
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