標題：桂盟 公告本公司109年股東會決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2020-06-24 20:34:04

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年
營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十二屆董事七席(含獨立董事三席)，
新任董事名單如下:
董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進
董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章
董事:高丁男
董事:徐陽鋼
獨立董事:王明隆
獨立董事:曾文哲
獨立董事:蔡雪苓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。