標題：桂盟 民國109年股東常會召開事宜(增列報告事項與討論事項)

日期：2020-05-11

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2020-05-11 16:38:29

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:成大會館C廳(台南市東區大學路2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2)民國108年度營業報告。
(3)監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列)
(5)修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書、財務報表案。
(2)民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。