主旨： 公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
及三分之一董事發生變動
股票代號：5383
發言時間：2020-06-24 17:47:35
說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人監察人、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：佳禾鑫有限公司，代表人：趙永昌/健策精密工業(股)公司 總經理
董事：佳禾鑫有限公司，代表人：林錦隆/健策精密工業(股)公司 營運中心 副總經理
董事：建信投資股份有限公司
董事：建德工業股份有限公司
董事：株式會社鈴木，代表人：鈴木教義/株式會社鈴木 社長
獨立董事：黃榮瑞/日盛聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：江致平/德明財經科技大學 講師
監察人：菲立實業有限公司，代表人：郭逢春/健策精密工業(股)公司 行政管理處
副總經理
監察人：張家賓/高蓋茨法律事務所 律師
監察人：橫山勝登/株式會社 鈴木 常務董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：趙永昌/健策精密工業(股)公司 總經理
董事：健策精密工業股份有限公司，代表人：林錦隆/健策精密工業(股)公司 營運中心
副總經理
董事：建德工業股份有限公司
董事：株式會社鈴木，代表人：鈴木教義/株式會社鈴木 社長
獨立董事：徐志誠/健策精密工業(股)公司 生產中心 副總經理
獨立董事：林正宗/全宇昕科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：翁弘林/西勝國際(股)公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合本公司設置審計委員會，故提前全面改選董事(含獨立董事)。
7.新任者選任時持股數:
健策精密工業股份有限公司，代表人：趙永昌，持股數：30,000,000股
健策精密工業股份有限公司，代表人：林錦隆，持股數：30,000,000股
建德工業股份有限公司：8,374,212股
株式會社 鈴木，代表人：鈴木教義，持股數：6,898,553股
徐志誠：0股
林正宗：0股
翁弘林：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
9.新任生效日期:109/06/24
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
