(5383)金利-重大訊息2020-06-24重大訊息- 公告本公司109年股東常會重要決議事項

標題：(5383)金利-重大訊息2020-06-24

主旨：公告本公司109年股東常會重要決議事項

股票代號：5383

公司名稱：金利

發言時間：2020-06-24 17:47:13

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○八年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○八年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
董事(含獨立董事)當選名單
董事：健策精密工業股份有限公司代表人：趙永昌
董事：健策精密工業股份有限公司代表人：林錦隆
董事：建德工業股份有限公司
董事：株式會社鈴木代表人：鈴木教義
獨立董事：徐志誠
獨立董事：林正宗
獨立董事：翁弘林
6.重要決議事項五、其他事項:
承認一○八年度私募現金增資計畫資金用途變更案。
通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
通過修正「從事衍生性商品交易作業程序」案。
通過修正「背書保證作業程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(5383)金利-重大訊息2020-06-24

主旨：公告本公司董事會選任董事長案

股票代號：5383

公司名稱：金利

發言時間：2020-06-24 17:49:11

標題：(5383)金利-重大訊息2020-06-24

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：5383

公司名稱：金利

發言時間：2020-06-24 17:48:50

標題：(5383)金利-重大訊息2020-06-24

主旨：公告本公司設置審計委員會