標題：中美晶 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2020-06-24
股票代號：5483
發言時間：2020-06-24 15:10:25
說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
1.董事:盧明光 中美矽晶製品(股)公司董事長
2.董事:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長
3.董事:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事
4.董事:蔡文惠 中美矽晶製品(股)公司董事
5.董事:開疆股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司董事
6.董事:坤昌投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司董事
7.董事:聯合再生能源股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司董事
8.董事:弘茂投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司董事
9.董事:茂揚股份有限公司代表人：孫榮康 中美矽晶製品(股)公司董事
10.獨立董事:陳定國 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
11.獨立董事:林行憲 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
12.獨立董事:黃夢華 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
1.董事:盧明光 中美矽晶製品(股)公司董事長
2.董事:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事
3.董事:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長
4.董事:張鳳鳴 茂揚股份有限公司董事長
5.董事:蔡文惠 中美矽晶製品(股)公司董事
6.董事:開疆股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司董事
7.董事:坤昌投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司董事
8.獨立董事:柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事
9.獨立董事:郭浩中 國立交通大學光電工程特聘教授
10.獨立董事:黎少倫 威創科技顧問(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
1.董事:盧明光 11,400,000股
2.董事:徐秀蘭 2,971,085股
3.董事:姚宕梁 3,450,395股
4.董事:張鳳鳴 6,000,000股
5.董事:蔡文惠 3,006,191股
6.董事:開疆股份有限公司 2,000,000股
7.董事:坤昌投資股份有限公司 2,202,100股
8.獨立董事:柳金堂 0股
9.獨立董事:郭浩中 0股
10.獨立董事:黎少倫 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
9.新任生效日期:109/06/24
10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選,故不適用
14.其他應敘明事項:無
