標題：中美晶 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：5483

公司名稱：中美晶

發言時間：2020-06-24 15:08:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事10席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事 盧明光
董事 徐秀蘭
董事 姚宕梁
董事 張鳳鳴
董事 蔡文惠
董事 開疆股份有限公司
董事 坤昌投資股份有限公司
獨立董事 柳金堂
獨立董事 郭浩中
獨立董事 黎少倫
6.重要決議事項五、其他事項:
通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。