標題：泰銘 公告本公司109年股東常會全面改選董事

日期：2020-06-24

股票代號：9927

公司名稱：泰銘

發言時間：2020-06-24 14:34:00

說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:泰霖投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長
董事:泰霖投資(股)公司代表人陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事
董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事
董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事
董事:金俊投資(股)公司代表人李金等/泰銘實業(股)公司董事
董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事
獨立董事:陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事:羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事:蘇國城/泰銘實業(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長
董事:陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事
董事:金俊投資(股)公司代表人李金等/泰銘實業(股)公司董事
董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事
董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事
董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事
獨立董事:陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事:蘇國城/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事:李文發/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明-10,560,290股
董事:陳昶豪-775,925股
董事:金俊投資(股)公司代表人李金等-11,195,695股
董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生-17,568,446股
董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟-32,652,090股
董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發-32,652,090股
獨立董事:陳義明-0股
獨立董事:蘇國城-41,325股
獨立董事:李文發-30,250股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
9.新任生效日期:109/06/24~112/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無