標題：泰銘 公告本公司109年股東常會相關事宜(原公告開會地點取消正
確地點待確定後再行公告)
日期：2020-03-27
股票代號：9927
發言時間：2020-03-27 13:47:31
說明：
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:原公告開會地點取消,正確地點待確定後,再行公告
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表。
(2)108年度盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
本公司擬訂於109年4月20日起至109年4月29日止受理股東提案申請，受理地點為本公司
(高雄市大寮區莒光三街6號)
本次股東會電子投票期間自109年5月23日至109年6月21日止。
2.受新冠肺炎(COVID-19)影響，為保護投資人避免疫情期間可能之交互感染風險，故變
更股東會開會地點,正確地點待確定後再行公告。
