標題：勤誠 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：8210

公司名稱：勤誠

發言時間：2020-06-23 20:13:34

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:職稱/姓名
董事：陳美琪、李春燕、吳宗寶、蔡玉玲、吳德豐
獨立董事：黃文成、曹安邦、鄭煒順、黃崇興
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。
二、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
三、通過修訂「背書保證作業程序」案。
四、通過修訂「股東會議事規則」案。
五、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
六、通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
七、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無