標題：材料-KY 公告本公司2020年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2020-06-23 18:24:47

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2019年度營業報告書、
2019年度本公司及子公司合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選，選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)：
董事當選人:
明珍企業有限公司;代表人:王克璋/本公司董事長
瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材/厚生(股)公司董事長
MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer
董事:孟慶蒞/德信綜合證券(股)公司董事長
獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監
獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長
獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(包括獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無