標題：寶雅 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
日期：2020-06-23
股票代號：5904
發言時間：2020-06-23 15:48:48
說明：
1.發生變動日期:109/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長
董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，寶雅國際(股)公司副董事長
董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼任總經理
董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理
獨立董事:林財源，長榮大學經營管理研究所榮譽講座教授
獨立董事:劉致宏，松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
獨立董事:鍾俊榮，三發地產股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長
董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，寶雅國際(股)公司副董事長
董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼任總經理
董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理
獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長
獨立董事:劉致宏，松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，選任時股數8,169,840股
董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，選任時股數8,010,409股
董事:陳宗成，選任時股數6,128,023股
董事:陳明賢，選任時股數0股
獨立董事:李明憲，選任時股數0股
獨立董事:劉致宏，選任時股數0股
獨立董事:吳霖懿，選任時股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
9.新任生效日期:109/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
