標題：寶雅 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2020-06-23 15:47:19

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事七席(含三席獨立董事)，新任董事如下：
董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造
董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津
董事:陳宗成
董事:陳明賢
獨立董事:李明憲
獨立董事:劉致宏
獨立董事:吳霖懿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無