標題：協禧 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2020-06-23 14:34:51

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人:
董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益
董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏
董事：康勛股份有限公司代表人 劉明雄
董事：康勛股份有限公司代表人 許佳新
董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 江展魁
董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 詹玉芳
獨立董事:賴明陽
獨立董事:徐祥禎
獨立董事:沈宗奇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。