標題：協禧 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-03-24

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2020-03-24 15:35:22

說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於109/03/24召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過本公司擬買回庫藏股轉讓予員工案。
(二)通過108年度個體財務報告及合併財務報告，並提請股東常會承認案。
(三)通過薪酬委員會所提董監事每月薪資報酬案。
(四)通過薪酬委員會所提108年度員工及董監酬勞分派案。
(五)通過修訂公司章程部分條文案。
(六)通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。
(七)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書
保證作業程序」部分條文案。
(八)通過修訂本公司內部規章。
(九)通過內部控制聲明書。
(十)通過改選本公司董事案。
(十一)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(十二)通過109年股東常會召開相關事項。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無