標題：虹揚-KY 公告本公司109年股東常會解除新任董事競業禁止限制
日期：2020-06-22
股票代號：6573
發言時間：2020-06-22 18:50:24
說明：
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
方丁玉 虹揚發展科技股份有限公司 董事長
揚州虹揚科技發展有限公司 董事長
揚州虹源房地產開發有限公司 董事長兼總經理
TOP MISSION LIMITED 董事
高桂珍 虹揚發展科技股份有限公司 總經理
英屬開曼虹揚發展科技(股)公司台灣分公司 總經理
台灣玻封電子股份有限公司 董事長
揚州虹揚科技發展有限公司 董事
捷(木百)科技有限公司 董事
虹揚科技發展(香港)有限公司 董事
利家科技(揚州)有限公司 董事長
Multi Glory Services Inc. 董事
廣睿投資顧問有限公司 董事
仁山智水藝術文化股份有限公司 董事
林鐘奇 揚州虹揚科技發展科有限公司 董事/總經理
方欣怡 英屬開曼虹揚發展科技(股)公司台灣分公司 副總經理
揚州虹源房地產開發有限公司 董事
揚州虹宇電子有限公司 執行董事
Jumbo Elite Holdings Limited 董事
駱俊福 揚州京華城中城生活置業有限公司 董事長
徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事
揚州久元電子股份有限公司 總經理
品志投資股份有限公司 董事
楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助
郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問
精通事務機器有限公司 財務顧問
劉演文建築師事務所 財務顧問
簡嘉瑩 瑋燁法律事務所 合署律師
經濟部中小企業處 榮譽律師
3.許可從事競業行為之項目:得投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事及其代表人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
揚州虹揚科技發展有限公司
董事長：方丁玉
董事：高桂珍、林鐘奇
揚州虹源房地產開發有限公司
董事長兼總經理：方丁玉
董事：方欣怡
利家科技(揚州)有限公司 董事長：高桂珍
揚州虹宇電子有限公司 執行董事：方欣怡
揚州京華城中城生活置業有限公司 董事長：駱俊福
蘇州創峰光電科技有限公司 董事：徐永道
揚州久元電子股份有限公司 總經理：徐永道
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
方丁玉：
揚州虹揚科技發展有限公司 董事長
揚州虹源房地產開發有限公司 董事長兼總經理
高桂珍
利家科技(揚州)有限公司 董事長
揚州虹揚科技發展科有限公司 董事
方欣怡
揚州虹源房地產開發有限公司 董事
揚州虹宇電子有限公司 執行董事
駱俊福
揚州京華城中城生活置業有限公司 董事長
徐永道
蘇州創峰光電科技有限公司 董事
揚州久元電子股份有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
揚州虹揚科技發展有限公司 揚州市邗江區槐泗鎮弘揚東路45號
揚州虹源房地產開發有限公司 揚州市潤揚北路18號
利家科技(揚州)有限公司 揚州市高郵市淩波路12號
揚州虹宇電子有限公司 揚州市邗江區北山汽車產業園濰柴大道5號
揚州京華城中城生活置業有限公司 揚州市博物館路547號德馨大廈
蘇州創峰光電科技有限公司 蘇州市吳中經濟技術開發區南湖路70-1號
揚州久元電子股份有限公司 江蘇省揚州市經濟技術開發區金山路122號4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
揚州虹揚科技發展有限公司 二極體研發、生產及銷售
揚州虹源房地產開發有限公司 房地產開發銷售
利家科技(揚州)有限公司 電子高效保溫材料、半導體橡塑原料及製品、電線電纜
產品生產，電伴熱帶、防爆接線盒、防爆配電櫃加工。
揚州虹宇電子有限公司 晶片、晶圓、半導體、機體電路、分離元器件（橋堆、
二極體）的研發、製造
揚州京華城中城生活置業有限公司 房地產開發及百貨經營
蘇州創峰光電科技有限公司 設計、生產印刷電路板、平面顯示幕、半導體、
太陽能產業電子專用設備及相關零配件
揚州久元電子股份有限公司-半導體及光電產品之切割、研磨、挑檢、測試等
設備研發、製造、銷售與售後服務等
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
揚州虹源房地產開發有限公司 董事長兼總經理：方丁玉
投資金額：人民幣3,946萬、持股比例：94.63%
利家科技(揚州)有限公司 董事長：高桂珍
投資金額：人民幣1006.74萬、持股比例：30.6%
揚州虹宇電子有限公司 執行董事：方欣怡
投資金額：人民幣32,900萬、持股比例：100%
12.其他應敘明事項:無。
